Verificación de la cuenta

GoldenGates opera de acuerdo con la normativa mundial en materia di políticas KYC. Toda la documentación presentada a GoldenGates será tratada como privada y confidencial. Al verificar tu cuenta, nos estás ayudando a cumplir con nuestras obligaciones de cumplimiento, como la lucha contra el lavado de dinero (AML/PBC), el conocimiento del cliente (KYC) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF), y a garantizar la integridad y la seguridad de tu cuenta. Nos tomamos muy en serio tu privacidad en GoldenGates y, para más información, puedes consultar nuestra Política de Privacidad aquí.

Documentos necesarios: proporciona un documento de identificación oficial, un comprobante de domicilio y un comprobante de pago. Estos son algunos ejemplos:

  • Documento de identidad: pasaporte, documento nacional de identidad o carné de conducir
  • Comprobante de pago: copia en color de la tarjeta de crédito/débito utilizada para el depósito, con los cuatro últimos dígitos del anverso y el reverso, incluyendo el nombre del titular de la tarjeta
  • Comprobante de domicilio: factura de servicios públicos, extracto de la tarjeta de crédito o del banco o contrato de alquiler

Asegúrate de que el documento de identidad esté actualizado y que el comprobante de domicilio esté fechado en los últimos tres meses.
Si los depósitos se hicieron con tarjeta de crédito o débito, también debe presentarse una copia de la tarjeta.
El nombre del titular de la tarjeta, la fecha de caducidad y los últimos 4 dígitos deben ser visibles, todos los demás números pueden estar cubiertos.

* Las ganancias y/o las retiradas sólo pueden ser transferidos para las cuentas personales una vez que el cliente haya completado los requisitos KYC solicitados por GoldenGates

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